Nuestros servicios van directamente relacionados en materia de La Ley 23 del 27 de abril DEL 2015 que adopta medidas para prevenir Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigidos principalmente a la regulación DE SUJETOS NO FINANCIEROS por la INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS ya sea por las resoluciones emitidas por la Junta Directiva, del Intendente y de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales abarcara principalmente en los siguientes temas:

(1) Conocimiento General de la LEY 23 del 27 de abril del 2015 que regula la Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:

• - Significados de los Términos legales.
• - Manual de congelamiento Preventivo, Manual de Carga de archivo RTE.

(2) Capacitación virtual y didáctica y personal a la persona que funge como oficial de cumplimiento de la empresa, en materia de la debida utilización de:

• - Formulario Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
• - Formulario reportes de transacciones en efectivo (RTE).
• - Formulario de Congelamiento Preventivo.
• - Declaración Jurada.
• - Diligencia debida Ampliada y Simple (persona natural y jurídica) dirigida a clientes, proveedores y empleados.

Documentos elaborados que comprenden el servicio especializado

• - Confección de Manual de Cumplimiento o de procedimiento.
• - Matriz de riesgo básico.
• - Código de Ética.